Официальный партнер ведущих некастодиальных криптокошельков

AML-проверка USDT

Безопасен ли ваш USDT? Проверьте грязные метки и историю транзакций.

Вам осталось 3 бесплатные проверки

Приложение криптокошелька на экране смартфона
  • MetaMask
  • Trust Wallet
  • Coinbase Wallet
  • Phantom
  • Ledger
  • Trezor
  • Exodus
  • OKX Wallet
  • Bitget Wallet
  • SafePal

Пример отчёта

Так выглядит результат проверки

Мы анализируем историю адреса и показываем оценку риска: какая доля средств связана с подозрительными источниками и откуда пришли монеты.

  • 0–60% ЧистыеМонеты из надёжных источников — переводы на биржи проходят без проблем.
  • 60–90% Повышенный рискЗаметная доля средств из рискованных сервисов — возможны дополнительные проверки.
  • 90–100% ГрязныеМонеты связаны с мошенничеством, миксерами или санкциями — высокий риск заморозки.
AML-отчёт
TRC-20 · USDT
Адрес TQ7d…m4Kp
Оценка риска 0% Чистые
Источники средств
  • Лицензированные биржи 0%
  • P2P-обменники 0%
  • DeFi-протоколы 0%
  • Высокорисковые сервисы 0%
  • Миксеры 0%
  • Мошенничество и санкции 0%
Баланс0 USDT
Транзакций проверено0

Вам осталось 3 бесплатные проверки

Безопасность криптоактивов

Что такое AML-проверка и зачем она нужна?

AML (Anti-Money Laundering — противодействие отмыванию денег) — это проверка криптовалютного адреса или транзакции на связь с незаконными источниками средств. Она показывает, откуда пришли ваши USDT и не «испачканы» ли они чужой историей.

Блокчейн публичен: каждая монета USDT хранит полный путь своих переводов. Аналитические системы отслеживают эти цепочки и сопоставляют адреса с базами мошенников, даркнет-площадок, взломанных бирж, миксеров и санкционных списков.

По итогам проверки адрес получает оценку риска — долю средств из подозрительных источников. Чем она выше, тем больше шанс, что монеты заморозят при переводе на биржу или в обменник.

Пара проверяет безопасность криптокошелька на смартфоне

Зачем проверять USDT

  1. Защита от заморозки

    Биржи и обменники проверяют входящие переводы. Монеты с высоким риском могут заблокировать, а аккаунт — отправить на проверку.

  2. Безопасные P2P-сделки

    Проверьте адрес контрагента до сделки, чтобы не получить «грязные» средства от незнакомца.

  3. Прозрачная история

    Вы заранее знаете, через какие адреса прошли монеты, и можете подтвердить их происхождение.

  4. Спокойствие за активы

    Регулярная проверка помогает вовремя заметить риск и не смешивать чистые средства с подозрительными.

Уровни риска

  • 0–60% Низкий Средства из проверенных источников — переводы проходят без проблем.
  • 60–90% Средний Есть связи с рискованными сервисами — возможна дополнительная проверка.
  • 90–100% Высокий Значительная доля средств из подозрительных источников — велик риск заморозки.

Тарифы

Выберите пакет проверок

Высокий риск

Адрес оказался грязным — что делать?

Высокая оценка риска — ещё не приговор, но повод действовать осторожно. Вот что стоит сделать, чтобы не потерять средства.

  1. Не отправляйте на биржу

    Перевод монет с высоким риском на централизованную биржу или в обменник может закончиться заморозкой средств и блокировкой аккаунта до выяснения обстоятельств.

  2. Изолируйте монеты

    Держите подозрительные USDT на отдельном адресе и не смешивайте их с чистыми — иначе риск «перейдёт» на весь кошелёк.

  3. Не пытайтесь их «отмыть»

    Миксеры, мосты и цепочки переводов между своими адресами не очищают монеты: аналитика видит всю историю, а такие действия только повышают риск.

  4. Выясните источник

    Посмотрите в отчёте, откуда пришли средства. Если это оплата по сделке — свяжитесь с отправителем и попросите объяснить происхождение монет.

  5. Соберите подтверждения

    Сохраните договоры, переписку, чеки и хеши транзакций. Если биржа запросит подтверждение происхождения средств, документы помогут разблокировать перевод.

  6. Если вас обманули

    Обратитесь в полицию с хешами транзакций. По запросу правоохранительных органов Tether может заморозить USDT на адресе мошенника.

Новости

USDT блокируют прямо сейчас

Все новости
Регулирование

USDT уходит с европейских бирж: что изменил регламент MiCA

С 1 июля 2026 года лицензированные криптоплатформы ЕС больше не предлагают USDT. Разбираемся, почему так произошло и что делать держателям стейблкоина.

Читать статью

Вопросы и ответы

Частые вопросы

Оценка показывает, какая доля средств на адресе связана с подозрительными источниками: миксерами, мошенничеством, даркнетом, санкционными списками. 70% — зона повышенного риска (60–90%): заметная часть монет прошла через рискованные сервисы, и при переводе на биржу возможны дополнительная проверка или запрос документов. До 60% — низкий риск, выше 90% — высокий риск заморозки.

Сейчас мы проверяем USDT в двух сетях: TRON (TRC-20) и BNB Smart Chain (BEP-20). Сеть выбирается перед проверкой. Адреса TRON начинаются с «T», адреса BNB Smart Chain — с «0x».

Оценка строится на данных блокчейна и базах размеченных адресов: бирж, мошенников, миксеров, санкционных списков. Это надёжный ориентир, но не абсолютная гарантия: базы постоянно пополняются, а разные сервисы могут оценивать один и тот же адрес немного по-разному. Результат носит информационный характер.

Вы сможете продолжить, выбрав пакет: 50 проверок за $25 или 100 проверок за $45 — это $0.50 и $0.45 за одну проверку.

Проверьте USDT до того, как отправить

Узнайте риск адреса до сделки или перевода на биржу — это проще, чем размораживать средства.

Вам осталось 3 бесплатные проверки